2023年上半年，神渭管運(yùn)公司緊扣陜煤集團(tuán)“三個年”活動任務(wù)部署和年度經(jīng)營管理目標(biāo)，深入貫徹落實(shí)陜煤集團(tuán)2023年半年工作會精神，按照“轉(zhuǎn)變管理模式、夯實(shí)管理基礎(chǔ)、提升管理效能和運(yùn)行效率”工作主線，從優(yōu)化機(jī)制、完善制度、規(guī)范流程、強(qiáng)化執(zhí)行等方面入手，積極推進(jìn)公司內(nèi)控制度建設(shè)，著力打通內(nèi)部循環(huán)的難點(diǎn)堵點(diǎn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營健康有序進(jìn)行。

優(yōu)化體制機(jī)制

完善制度，優(yōu)化體制機(jī)制是前提。神渭管運(yùn)公司將企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作，于年初即開始梳理管理制度修訂計劃和制度清單，率先開展公司管理體系優(yōu)化。公司根據(jù)管理制度在生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展過程出現(xiàn)的落實(shí)、執(zhí)行和職責(zé)界限等方面問題，結(jié)合陜煤集團(tuán)《管理綱要》《分類管理辦法》，對《機(jī)關(guān)部門和基層單位職責(zé)范圍》進(jìn)行優(yōu)化和補(bǔ)充完善，進(jìn)一步明確公司組織體系、管理定位、核心職能及各部門（單位）的主要職責(zé)，為組織開展制度修訂工作做好準(zhǔn)備。

健全完善制度

為規(guī)范完善公司及所屬單位規(guī)章制度管理，健全公司內(nèi)部法律法規(guī)體制，公司制定《企業(yè)制度與流程管理規(guī)范》，促使各項(xiàng)管理制度在適應(yīng)公司發(fā)展需要的同時，依法規(guī)范經(jīng)營管理活動。同時結(jié)合自身組織體系和上級要求，在認(rèn)真梳理和充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，全面開展制度修訂和健全完善工作。

一是梳理規(guī)范制度。公司對2018年以來建立的基本管理制度和職能管理制度進(jìn)行全面梳理，共梳理出210項(xiàng)制度、65個流程，結(jié)合各部門職責(zé)范圍，對各項(xiàng)制度的科學(xué)性、合規(guī)性、完整性進(jìn)行研討和查漏補(bǔ)缺。針對制度建設(shè)中存在的與新形勢、新流程不符，會審手續(xù)不嚴(yán)、格式不規(guī)范、動態(tài)性考核機(jī)制不健全等問題，對不適用、操作性不強(qiáng)的制度進(jìn)行修訂；從精細(xì)管理的要求出發(fā)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)行中因形勢變化、管理環(huán)境變化而新出現(xiàn)的制度空白點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行補(bǔ)充完善。

二是深化調(diào)查研究。圍繞公司主題教育成效推動工作任務(wù)，相關(guān)部門深入生產(chǎn)運(yùn)營一線現(xiàn)場調(diào)查研究，梳理形成《公司管理制度存在問題清單》，召開了制度建設(shè)問題整改工作會議，落實(shí)基層單位反映的制度層面需要公司協(xié)調(diào)解決的問題。

三是完善內(nèi)控流程。公司針對梳理的管理制度、業(yè)務(wù)流程和部門職責(zé)邊界存在的問題推進(jìn)落實(shí)整改，進(jìn)一步優(yōu)化完善管控體系制度流程，各部門按照統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)建立完善重要管理事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程圖，共計優(yōu)化流程圖38個、建立完善流程圖65個。

四是討論修訂制度。在前期梳理管理制度、業(yè)務(wù)流程和管理職責(zé)及基層單位反饋的制度建設(shè)方面存在問題的基礎(chǔ)上，公司組織召開四次制度修訂專題會議，對《機(jī)關(guān)部門和基層單位職責(zé)》及11個部門的50項(xiàng)制度和流程展開討論，經(jīng)修訂完善后進(jìn)行研究決議。截至目前，通過討論研究，已修訂41項(xiàng)管理制度，新制訂7項(xiàng)制度，廢止2項(xiàng)；后續(xù)將根據(jù)歸類整理的各部門剩余管理制度，持續(xù)開展討論和修訂。

強(qiáng)化制度執(zhí)行

神渭管運(yùn)公司將按照陜煤集團(tuán)黨委書記、董事長張文琪提出的“八個聚焦”工作要求，在聚焦深化改革、風(fēng)險管控、經(jīng)營提效上持續(xù)發(fā)力，圍繞“完善制度流程，強(qiáng)化科學(xué)規(guī)范管理”目標(biāo)，強(qiáng)化制度管理頂層設(shè)計，全力做好內(nèi)控體系制度建設(shè)后半篇文章。結(jié)合公司管理需求和運(yùn)行實(shí)際，不斷完善更新內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，通過編印公司《內(nèi)控手冊》《制度匯編》和《管理綱要》等，進(jìn)一步優(yōu)化公司制度管理的組織體系、管理界面、決策流程，指導(dǎo)規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)活動合規(guī)高效開展，實(shí)現(xiàn)依靠各項(xiàng)規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來指揮生產(chǎn)經(jīng)營的日常工作，并在實(shí)踐檢驗(yàn)中及時調(diào)整優(yōu)化，確保制度合理、簡明、實(shí)用，為實(shí)行制度化管理、公司化運(yùn)營奠定基礎(chǔ)。

公司下一步將充分征集各級各部門意見，做好決策，找準(zhǔn)定位，抓住管理控制重點(diǎn)，結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略，逐步解決好內(nèi)部制約公司發(fā)展的體制機(jī)制問題，堅(jiān)持制度建設(shè)動態(tài)管理機(jī)制，同步做好服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督考核，確保企業(yè)各項(xiàng)工作沿著規(guī)范化的軌道運(yùn)行，努力形成規(guī)范管理、科學(xué)發(fā)展的長效機(jī)制，不斷提高公司治理能力和決策管理效率，提升公司效益和核心競爭力，為促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展、加快建設(shè)世界一流管道輸煤示范企業(yè)提供有力制度保障。（張晉邦）